乌克兰财长:乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金,可对钱包进行封锁 | BTC

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来源:Pixabay

根据声明,SCFM的新职责将成为乌克兰政府于2019年12月批准的新的与加密相关的法律的一部分。

作为新法律的一部分,据报道,所有不超过30,000乌克兰格里夫纳(合1,300美元)的加密交易都必须随附“了解您的客户”标识以及有关付款人与收款人之间业务关系性质的信息。此外,据报道新法律将于2020年4月24日生效。

据报道,乌克兰财政部长Oksana Markarova称,乌克兰国家金融监督服务局(SFMS)将成为负责追踪公民加密钱包资金来源的负责机构。

  经过“复杂的调查”,封锁加密钱包是可能的  

  当局使用分析产品扫描来了解加密货币的来源和用途  

自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的马尔加罗娃(Markarova)最初在接受当地商业刊物MC.today的采访时告诉了这一消息。乌克兰财政部网站上的报告文本基本上是MC.today上原始报告的副本。

具体而言,SCFM声称可以使用一种“分析产品”,据称该产品可让调查人员查看加密资产的来源及其用途。根据Markarova的说法,通过该服务进行了许多“成功的调查”。

  行动是乌克兰政府于2019年末批准的反洗钱条例的一部分  

12月6日,星力八代电玩发布乌克兰议会最高拉达(Verkhovna Rada)发布了反洗钱法律的最终版本,该法律将根据金融行动工作组(FATF)的规定处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件说,加密货币交易是必须由相关机构监控的操作之一。

乌克兰财政部的通知说,乌克兰当局将能够“封锁加密货币钱包”,以便没收非法获取的资产。

Markarova阐述了阻止加密交易是不可能的,而通过私钥阻止钱包是可能的: “现在不可能停止操作,但是有可能阻止加密钱包并删除非法获得的加密资产。由于进行复杂的调查,因此可以通过访问加密货币的私钥来完成。” Cointelegraph向SCFM询问了他们在封锁乌克兰人的加密钱包方面的能力,但没有立即得到回应。

Markarova在1月23日发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中说,作为监管政策的一部分,SFMS将不仅能够找出加密货币的来源,还可以检测出这些资金的使用方式。

posted @ 20-06-27 09:11 admin  阅读:

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